内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告
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内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会于2010年8月13日发出召开第十次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事、监事及高级管理人员。根据福瑞股份《公司章程》和福瑞股份《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2010年8月19日以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
1、 审议《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。
同意13票，反对0票，弃权0票
《2010年半年度报告》全文摘要详见2010 年8月21日的证监会指定信息披露网站，2010年半年度报告摘要刊登于2010年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》。 2、 审议“关于福瑞股份《资本公积转增股本预案》的议案”。
中准会计师事务所有限公司于2010年8月19日为我公司出具了中准审字（2010）第1395号审计报告。经审计，截至2010年6月30日，我公司资本公积为492,405,127.80元。经公司董事会初步拟定，公司2010年半年度资本公积转增股本预案如下：
以公司2010 年6 月30 日的总股本74,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东按每10 股转增3股的比例转增股本，共计转增22,200,000股。方案实施后，公司总股本为：96,200,000股；注册资本金为：96,200,000元。
同意13票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。
3、 审议“关于修改《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司章程》的议案”。
根据公司《2010年半年度资本公积转增股本预案》，拟将《内蒙古福瑞中蒙药科技
股份有限公司章程》进行如下修改，具体如下：
原《公司章程》第六条修改为：
第六条 公司注册资本为公司在工商行政管理机关注册登记的实收股本，总额为人民币7400万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为公司在工商行政管理机关注册登记的实收股本，总额为人民币9620万元。
同意13票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交股东大会审议。
4、 审议“关于召开内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司2010年度第二次次临时股东大会的通知”的议案。
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于2010年9月15日召开2010年度第二次临时股东大会，会议通知详见《内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知公告》。
同意13票，反对0票，弃权0票
特此公告!
内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司
董事会
二○一○年八月二十一日
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