公司2013年度工作计划
二Ο一二年十二月二十七日
概 述
2013年是公司全面转入基建的第一年，是全面落实公司“十二五”规划的第一年。为配合公司全面推行目标管理，加强公司及子、分公司综合建设管理，结合目前公司管理现状和战略发展方向、目标，依照公司年度的整体发展规划，以公司2012年度工作情况为基础，制订出公司2013年度工作目标及财务预算。
2013年，公司计划投资138440.56万元完成150万吨/年煤矿改扩建项目、150万吨/年洗煤项目，130万吨/年焦化项目和30万吨/年直接还原铁项目，为了全面完成及做好年度上述四个项目的基建建设， 需加强管理队伍建设，提升管理人员经营服务水平，抓好安全生产教育，营造安全生产的良性机制，努力降低生产成本，全面推进预算管理，做到事中控制，事后分析，进一步加强绩效管理，全面实施“经营目标责任制”。为实现上述目标，2013年度公司将重点开展以下各项工作。
年度工作目标
一、 公司治理和资本运作
1、 成立公司的分、子公司。根据公司基建期工作需要，成立并 组建焦化公司、还原铁公司；
2、 股权并购。对XXXXXX矿业有限公司进行股权重组，引入战 略合作伙伴。并购阳煤集团持有的51%的煤矿股权。 二、 公司基础管理
1、 制度建设：完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的 各项管理制度及落实、监督执行情况；
2、 实施目标管理，建立标准化管理体系，全面实施组织和员工 绩效考核。 三、 项目建设
全年共安排四项大的建设项目 ，预计支出138440.56万元。 1、 150万吨/年煤矿改扩建项目：完成全部遗留工程，并进入 复产验收程序。
2、 150万吨/年洗煤项目：完成全部工程，并完成工程验收。 3、 130万吨/年焦化项目：完成场平、地基处理和除焦炉外的 工程。
4、 30万吨/年直接还原铁项目：完成场平、地基处理，完成球 团、合成气系统基建，完成竖炉招标和制作。 四、 行政总务管理工作
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1、 按公司制度做好办公用品和劳保福利用品的采购、统计、发 放。
2、 配合各部门需要做好办公设备和公用设施等的维修、保养和 管理。
3、 文件的拟、发、收、存及档案的管理工作。
4、 做好各种会议的通知、会前准备、会中服务和会议纪要工作； 对会议决议、例会工作安排和公司总裁指示工作的执行情况进行督办，并及时汇总统计、汇报。
5、 子、分公司证照申办、审验、地方关系、合同法律条款审查、 公司对外的一切法律事务等。
6、
根据公司领导要求，做好来访接待和领导人员出差的机、车
票和酒店预订。
7、 采集、审核、发布、分析、上报各种信息，为公司领导决策 提供咨询和依据。
五、 人力资源管理工作
1、 根据基建工作需要，完成公司2013年度人员招聘与配置工 作，为公司及分、子公司人力需求提供强有力保障； 2、 完成2013年公司招聘到岗员工的培训与开发工作； 3、 逐步建成全员绩效考核体系。 六、 2013年度财务管理
以合理的科学管理和控制财务支出为目标，初步建立起公司预算管理体系，加强融资工作和资金管理，确保工程建设资金需求。
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公司治理和管理
成立公司的分、子公司。设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法等基建期的各项管理及制度建设并严格执行。
1、 目标概述：结合公司战略发展方向，成立XXXXXX永兴焦化公
司（暂定名）和XXXXXX高科技冶金公司（暂定名）。 2、 工作思路：设计完成分、子公司基建期的组织机构设计草案以及人员编制方案，设计完成集团公司母分子公司管理办法。并按照上述框架进行管理和人员招聘与培训。 3、 工作推进计划：
序号 工 作 内 容 完成时间 全 年 责 任 部 门 综合管理部 责任人 1 分、子公司战略管理工作 2 子、分公司证照申办及审验，地方关系等 2013-3-31 3 股权重组和股权并购 4 焦化公司组织机构设计与人员编制方案 5 冶金公司组织机构设计与人员编制方案 6 集团公司母分子公司管理办法 7 生产准备管理工作(系统设计、设备招标等) 8 基建期内工程管理 2013-6-30 2013-1-31 2013-1-31 2013-1-31 2013-3-31 基建期 项目部、综合管理部 综合管理部 财 务 部 项目部、综合管理部 项目部、综合管理部 综合管理部 项 目 部 综合管理部 项 目 部
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9 基建期内运行管理 10 基建期设备维护与检修管理 11 分、子公司安全生产管理 基建期 基建期 基建期 综合管理部 项 目 部 项 目 部 综合管理部
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制 度 建 设
一、完善公司及分、子公司行政、人事、后勤方面的各项管理制度及落实、监督执行情况。
1、 目标概述：为了规范公司管理和运作，大力加强制度建设，打造以目标管理为基本特点，以标准化工作为主要业绩考核的管理模式。
2、 工作思路：根据公司和分、子公司基建期需求，在2012年工作的基础上，进一步完善，修订公司及分、子公司日常管理模式并监督执行已发文的管理制度，逐步形成XXXXXX完整统一的管理体系。定期作一次关于员工管理制度满意度调查，并根据调查结果，对需要调整、修改的制度进行修改以更好的满足公司发展的需要。严格执行公司已经颁布的各项管理制度，发现问题随时解决，避免将问题遗留下来。 3、 工作推进计划：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 制 度 名 称 公司及子、分公司行政管理制度 公司及子、分公司人事管理制度 公司及子、分公司车辆管理制度 公司及子、分公司会议管理制度 XXXXXX矿业有限公司员工手册 基建项目档案资料管理规定 子、分公司薪酬草案 公司员工招聘录用管理制度 完成时间 2013年2月15日前 2013年3月15日前 2013年4月15日前 2013年4月30日前 2013年5月1日前 2013年5月1日前 2013年6月1日前 2013年6月1日前 责任部门 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 责任人
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9 公司员工培训管理制度 2013年3月31日前 2013年3月31日前 2013年7月31日前 2013年8月31日前 2013年6月31日前 2013年6月31日前 全 年 进 行 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 项 目 部 项 目 部 综合管理部 10 公司员工绩效考核管理制度 11 员工合理化建议与投诉管理规定 12 员工奖惩条例 13 基建期运行规范化管理制度 14 基建期运行标准化作业制度 15 其他制度的修改和完善 二、完善行政、人事、后勤工作的成本控制体系，在服务好员工工作需要、办公效率的基础上严格控制办公费用、人工成本费用、后勤管理费用。
1、 目标概述：成本控制是公司节源开流工作的重要体现之一。 2013年，综合管理方面将全力配合公司及其分、子公司行政服务和成本管控等工作进行完善和补充。在基于常规的管理上，完善项目基建期的人员管理、车辆管理、劳务用品管理等工作。
2、 工作思路：完善子、分公司行政管理制度、人事管理制度， 规范办公设备及办公用品等资源，办公设备专人负责；规范办公设备与办公用品等资源的采购与仓储管理制度，采购时要经过多方询价，选购时有效保证质量，严格控制物料的进出，每月进行仓库盘点，做到“存量管制”。人员招聘渠道及费用、员工培训及成本严格按照年度计划标准执行；鼓励公司员工对公司各个项目建设方面、内部工作环节提出个人意见和建议。对于员工提出的合理化建议被公司采纳，实施后经评估有成效者给予现金奖励。
3、 工作推进计划：制定完成各类费用预算，严格按照各种费用 预算标准控制各项支出。(详见下表)
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2013年度行政人事费用预算表
费用单位：万元
计划项目 员工薪酬 员工保险 员工福利 人才招聘费 员工培训费 员工伙食费 业务招待费及礼品 车辆费用 办公费用 办公设备 工装及劳保用品 差 旅 费 水、电、暖 及物业管理费 电话费 房屋租赁费 实施月份 其中：集团144人 煤矿860人 全年 中秋、春节员工福利 详见具体计划 详见具体计划 12元/人/天 全年 共13辆车 全年 全年 全年 集团总部费用 1193 129.60 11.52 1.93 10.00 45.62 100 72 0.86 20 4.32 24 40 永兴煤化费用 2819 774 68.80 84 51.60 25.8 说 明 集团20人、焦化57人，还原铁67人；煤矿860人测算 以750元/人/月测算 每次约(300+500)元/人 按每月22天计算 每辆每年12万元 每月每人按5元 电脑、打印机、办公桌椅等 300元/人 国际国内差旅费 全年 水电暖每季度按10万元估算 全年 1.08 32 0.52 公司高管及中层80人,人均200元估算 集团公司办公租赁及左权员工宿舍租赁每季度8万元 中小型户外活动及报刊等文化建设费用 全年 员工文化建设经费 全年 1 公司外聘律师费用 全年 10 年会及年底尾牙 10 每10人一桌，每桌按400元测算，董事会及年会6万元 合 计 1706.93 3823.72 5530.65
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项 目 建 设
一、 项目概述：
1. 150万吨/年煤矿改扩建项目：完成全部遗留问题，并进入
复产验收程序；
2. 150万吨/年洗煤改扩建项目：2013年底前完成全部工程，
并且完成工程验收；
3. 130万吨/年焦化项目：2013年底前完成场平、地基处理和
除焦炉之外的工程。
4. 30万吨/年直接还原铁项目：年底前完成场平、地基处理，
完成球团、合成气系统，基建，完成竖炉招标和制作。
二、 项目推进计划
焦化项目进程表
序号 工 作 内 容 完成时间 2013-12-31 2013-12-31 2013-1-31 2013-1-31 2013-5-20 2013-2-20 2013-4-20 责任部门 责任人 1 150万吨/年煤矿改扩建项目 2 150万吨/年洗煤改圹建项目 3 焦炉土建部门设计 4 场平队伍的确定 5 土建施工队伍的确定 6 建设用地高压电缆等的迁移工作 7 三通一平工作和地勘及采空区处理工作
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8 焦炉基础及烟。烟囱制作 9 化产大型设备制作 煤塔、配煤他、大设备基础的、循环水池、10 污水处理水池等的制作、此部分土建主体施工 11 梯子平台的制作 12 筑炉队伍的确定 13 筑炉材料的采购 14 主要设备材料订货 15 工程安全管理工作 16 工程质量管理工作 17 工作成本管理工作 2013-10-31 2013-12-31 2013-10-31 2013-12-31 2013-10-31 2012-2-28 2013-7-31 全年 全年 全年
还原铁项目进程表
序号 工 作 内 容 完成时间 2012-8-31 2012-5-10 2012-1-10 2013-12-31 2013-5-30 全年 责任部门 综合管理部 责任人 1 还原铁项目设计完成 2 还原铁项目的地基处理 3 土建施工 4 合成气安装及球团部分安装工作 5 完成项目主要设备材料订货及采购 6 工程安全管理工作 项目部 项目部 项目部 项目部 综合管理部
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7 工程质量管理工作 8 工作成本管理工作 全年 全年 综合管理部 项 目 部 综合管理部
三、 项目安全建设
建立安全生产管理委员会组织架构，确保公司及分、子公司日常运营正常，避免出现不必要的损失和事故
1) 目标概述：确保公司的分、子公司在基建期以安全生产为目标开始建设。
2) 工作思路：从公司到分、子公司上下全员进行安全学习，招聘到安全员具体监督项目各环节的项目施工安全工作。 3) 工作推进计划：从各项目基建期开始每月对所有员工进行安全培训，设置专职安全工程师负责安全制度的制定和日常安全监督、管理工作；和各施工单位签订安全责任保证书，确保其施工安全；对发生的事帮采取“三不放过”原则进行处理。
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人力资源管理工作
（一）完成公司2013年度人员招聘与配置工作，为公司及分、子公司人力需求提供强有力保障 1. 目标概述：
2013年综合管理部需要完成的人力资源招聘配置目标，是在保证公司的分、子公司成立后在基建期能正常运营的基础工作，因此严格按照子、分公司组织架构设计及人员编制计划完成此项工作。 2. 工作思路
根据公司各部门及分、子公司的具体需求，采取多种途径收集信息，运用合理的方法甄选合适的人才。2013年是分、子公司成立的第一年，人员需求最多的一年，由于直接还原铁行业是一个专业性较强的行业，而且所需的还原铁工程师、高炉工程师、回转窑工艺工程师等专业性较强的职位未建立有效的专业招聘渠道，因此计划采取的招聘方式：以网络招聘为主，兼顾现场招聘、校园招聘、猎头、内部员工推荐等方式。2013年度招聘渠道如下：
招 聘 渠 道 钢铁人才网 焦化人才网 煤炭人才网 晋商人才网 现场招聘会 校园招聘会 猎头公司 内部员工推荐 费 用 3200～5000元/年 5600～8800元/年 3000元/年 880元/年 200元/场 招聘岗位年薪的20～35%/人 免 费
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3. 工作推进计划：
①计划采取的招聘方式:网络为主，兼顾现场招聘等
招 聘 渠 道 钢铁人才网 焦化人才网 煤炭人才网 晋商人才网 左权县 现场招聘会 校园招聘会 内部员工推荐 费 用 3200～5000/年 4400元/半年 3000元/年 880元/年 200元/场 免 费 招聘费用合计： 招聘时间 全年 半年 全年 全年 2013年5、6月份每周一场，7-12月根据需要灵活掌握。 年初及6、7月份 人才招聘费 5000 4400 3000 880 4000 2000 免 费 19280元 ②具体招聘时间安排：
长期保持钢铁人才网、焦化人才网的网上招聘，储备公司所需人才，其它网站根据招聘需求和网站招聘效果临时决定发布招聘信息。
年底及5～6月份，根据公司需求参加4～8场招聘会（含学校供求见面会），平时保持与相关院校学生部门的联系，以备所需。
猎头因招聘费用过高暂不考虑列入时间安排。
③安排面试应注意：面试方法的选定；面试官的选定；面试题的拟定；面试表单的填写；面试官的形象；面试结果的反馈；
④规范员工入职管理，完善劳动合同管理，降低企业用工风险。对应聘人员要审查其基本信息是否真实，年龄、学历、身体状况、工作经历、知识技能等是否有弄虚作假情形。是否与其他企业存在未到期劳动合同，否则，企业要承担连带责任。落实其是否与其他单位存在限制协议。完善员工试用期的考核，因为试用期内必须是由于个人
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原因才可以解除合同，不能是由于企业原因，因此必须重视。准备采用人力资源部考核和部门考核相结合的方式来加强员工试用期的考核。掌握解除合同一定是员工本人提出，企业批准的原则。
⑤完善保密协议的签订，尤其针对重要岗位加强保密协议条款的制订。对专业技术人员签订竟业限制合同。
⑥在招聘项目部特殊工种人才时，要求特殊工种作业人员必须持证上岗;对施工队伍要进行全程的管理和监督。 （二）完成2013年公司招聘到岗员工的培训与开发工作 1、目标概述
员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。
2、工作思路
通过制定《员工培训制度》，并根据各部门的培训需求及企业的整体需要建立企业年度培训计划，从基础的安全培训、质检培训、质量管理培训、团队合作培训、管理制度培训、新员工企业文化培训等等来满足企业的初期需要。 3、工作推进计划
① 综合管理部在2013年3月30日前完成《公司员工培训制度》 的拟定。并报公司总裁批准后下发各部门。2013年的员工培训工作
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将严格按制度执行。
②建立公司内部讲师队伍。下发《XXXXXX矿业有限公司内部讲师 推荐表》，在全公司初步选定内部讲师。原则上各部门经理及工程师以上人员都是内部讲师，主要负责本部门员工的岗位技能及心态的培训。最终建立XXXXXX矿业公司培训课程库，形成一套XXXXXX矿业的精品课程。
③完善培训协议的签订等软约束的建立，公司外派培训费用超过 1000元的，须签订《培训服务协议》，约定服务期及违约责任。 ④2013年度培训计划：
2013年度培训计划 序培训对象 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司管理人员 公司管理人员及内审员 中层管理人员 项目管理人员、技术人员 生产管理人员 设计部员工 质检员 车间工人 技术工人 新员工岗前培训 安全知识 公司程序文件及质量管理文件 团队合作 项目工程质量验收规范 现场管理 软件应用 质检员上岗培训 安全知识 操作技能知识 企业文化和公司制度岗前培训 培 训 项 目 形式 内训 内训 内训 内训 内训 内训 外训 内训 内训 内训 时间 6月 7月 8月 9月 10月 5月 6月 6月 6月 全年 培训 培训 综合管理部2013年计划对员工培训与开发进行有计划有步骤有目标地进行，使公司在人才培养方面领先一步。
①
每季度根据公司整体需要和各部门培训需求编制季度公司
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员工培训计划。
②
采用培训的形式：外聘讲师到企业授课，派出需要培训人
员到外部学习，选拔一批内部讲师（内部讲师由各部门经理或业务精英承担）进行内部管理和工作技能培训，购买先进管理科学VCD、软件包、书籍等资料组织内部培训，争取对有培养前途的职员进行轮岗培训，以老带新培训，员工自我培训（读书、工作总结等方式）等。
③
计划培训内容：根据各部门需求和公司发展需要而定。主
要应重点培训以下几个方面内容：安全培训、质检培训、质量管理培训、团队管理培训、基础管理培训、新进员工公司企业文化和制度培训等。
④
培训时间安排：外聘讲师到公司授课和内部讲师授课根据
公司项目情况的进度适时安排培训。外派人员走出去参加学习根据业务需要和本部门培训计划安排；组织内部VCD教学或读书会原则上一个月不得低于一次。
⑤
对培训工作的细节，综合管理部在2013年3月30日前完
成《公司员工培训制度》的拟定。并报公司总裁批准后下发各部门进行宣传贯彻。2013年的员工培训工作将严格按制度执行。 4、计划培训费用：10万元(外训及购买内训相关教材)。 （三）逐步建成全员绩效考核体系
1、目标概述：绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培
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养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。
2、工作思路：结合2012年度绩效考核工作中存在的不足，对现行《高管绩效考核管理方案》和《员工绩效考核试行办法》的相关表单进行修改，目标管理的检查结果作为绩效考核的考核项目之一，将考核形式、考核项目、考核办法、考核结果反馈与改进情况跟踪、考核结果与薪酬体系链接，保证绩效考核工作的良性运行。
3、工作推进计划：推行过程是一个贯穿全年的持续工作。综合管理部完成此项工作目标的标准就是保证建立科学、合理、公平、有效的绩效评价体系。
①于2012年2月底前完成公司各部门各职位的工作分析，为绩效考核提供科学依据；
②2013年3月31日前完成对《公司员工绩效考核制度》和配套方案的修订与撰写，提交公司董事会审议通过；
③自2012年4月1日开始，按修订后的绩效考核制度全面实施绩效考核；
实施过程中要注意以下事项: ① 制订绩效考核计划；
a) 由总裁会同公司高管、各部门经理和各子（分）公司经理依 据公司发展战略、2013年度亟需解决的问题、必须完成的工作、以往经营状况、未来市场预测等情况，协商拟定年度总目标方案，由公司董事会批准后作为公司年度总目标加以实施。
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b) 公司年度总体目标确立后，公司高管、公司各部门负责人、 分、子公司经理、副经理、根据本人所在部门、岗位职责，分别与上级协商，确定个人2013年内每月（或季度）工作绩效考核目标。员工根据本人所在的部门，结合岗位职责，经与直接上级协商后确定个人2013年内各季度工作绩效考核目标。
②绩效沟通
a) 通过上级与下级的双向沟通，双方建立有效的工作关系，明 确达成目标的结果。
b) 具体沟通内容：阶段工作目标及任务完成情况；工作中表现 好的地方和需要改进的地方；上级要了解下级在工作中需要获得的帮助；让员工了解管理人员能为员工提供哪些帮助，上级协助下属制订工作改进计划等内容。
c) 上下级沟通方式可以采用：书面报告、会议沟通、面谈沟通 等正式沟通方式；也可采用开放式沟通等非正式的沟通方式。
③绩效评估
a) 通过上级和下属共同参与制订双方一致的目标，以目标来激 励员工的自我管理意识，激发员工行动的自觉性，充分发挥其智慧和创造力。
b) 绩效评估应注意的问题：绩效考核指标设计要与工作紧密联 系，同时其指标权重的设置也要合理，定性指标界定清晰；考评尺度、标准要一致。
④绩效面谈及反馈：通过此项工作，能够使下属了解上级对自己
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的期望，了解自己的绩效，认识自己有待改进的方面。
⑤绩效评估应用：因绩效是与全员薪酬直接挂钩的，因此绩效可以起到一定的激励作用，通过对员工全方位的考核，可以了解员工所取得的业绩，具备的能力，发展潜力等。
⑥绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部（人力资源部）在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作绩效的目的。
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2013年度财务预算管理
1. 目标概述：初步建立起公司预算管理体系，发挥财务监督职能，加强资金筹集工作，确保公司经营的资金需求。 2. 工作思路：完善并严格执行公司内部控制制度，制定公司费用开支标准和预算并进行分解，监督预算的执行并对其进行分析考核。积极筹措、合理安排资金，调动全体员工的积极参与预算控制，确保以最低的资金成本完成年度经营计划。 3. 工作推进计划：
序号 工 作 内 容 完成时间 全年 全年 全年 全年 全年 全年 责任部门 财务部、综合管理部 责任人 1 财务预算的执行过程的监督 2 财务预算执行情况反馈 3 财务预算执行情况考核 4 筹措资金 5 拨付建设资金 6 组织管理子(分公司)财务工作 项目部、综合管理部 项目部、财务部、 综合管理部 财务部 财务部 财务部
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