朝华科技(集团)股份有限公司 2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开的情况
1．会议召开时间：2011年6月23日上午9：30分
会议召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室 会议召开的方式：现场投票表决方式 会议召集人：公司董事会 会议主持人：史建华先生
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表股份134,401,962股，占公司股份总数401,913,108股的33.44%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过公司2010年度报告及摘要
1
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
2、审议通过公司2010年度董事会工作报告
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
3、审议通过公司2010年度独立董事述职报告
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
4、审议通过公司2010年度监事会工作报告
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
5、审议通过公司2010年度财务决算报告
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
6、审议通过公司2010年度利润分配预案
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2
表决结果：该项议案已获通过。
7、审议通过关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：该项议案已获通过。
8、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决情况：134,401,962股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意，议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所
2、律师姓名：程源伟、王应
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2011年度股东大会的法律意见书。 特此公告
朝华科技(集团)股份有限公司董事会
二O一一年六月二十三日
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