证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-029
河南通达电缆股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年7月23日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2011年8月4日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事史万福先生持有被担保方30%股份，且为被担保方董事，故与一致行动人马红菊女士回避表决。
《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2011-030）详见2011年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司董事会提名委员会更换委员的议案》
因刘延岭先生辞去公司董事，并不再在公司担任任何职务，同意新任董事武宗章先生担任公司本届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会更换委员的议案》
因刘延岭先生辞去公司董事，并不再在公司担任任何职务，同意新任董事武宗章先生担任公司本届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2011-031）详见2011年8月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一一年八月四日
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