粤电力A：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-17

广东电力发展股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

二、会议召开情况 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年2月16日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2011年2月15日－2011年2月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年2月15日15:00至2011年2月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长潘力先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东（代理人）共149人，代表股份1,598,550,826股，占公司有表决权总股份57.14%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）31人，代表股份1,593,674,511股，占公司

1

有表决权总股份56.97%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）118人，代表股份4,876,315股，占公司有表决权总股份0.17%。

2、A股股东出席情况：

A股股东（代理人）共116人，代表股份1,5,759,951股，占公司A股股东表决权股份总数72.92%。

其中：

（1）出席现场会议的A股股东（代理人）3人，代表股份1,550,862,536股，占公司A股股东表决权股份总数72.74%。

（2）通过网络投票的A股股东（代理人）113人，代表股份3,7,415股，占公司A股股东表决权股份总数0.18%。

3、B股股东出席情况：

B股股东（代理人）共33人，代表股份43,790,875股，占公司B股股东表决权股份总数6.58%。

其中：

（1）出席现场会议的B股股东（代理人）28人，代表股份42,811,975股，占公司B股股东表决权股份总数6.43%。

（2）通过网络投票的B股股东（代理人）5人，代表股份978,900股，占公司B股股东表决权股份总数0.15%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议案》（议案一） 同意公司2011年向建设银行广东省分行、农业银行广东省分行、工商银行广东省分行、交通银行广东省分行各申请20亿元授信额度。授信有效期截至公司股东大会就公司的授信规模做出新的决议日止。

（1）总的表决情况：

同意1,557,680股，占出席会议所有股东所持表决权97.4433%；反对37,113,028股，占出席会议所有股东所持表决权2.3217%；弃权3,757,768股，占出席会议所有股东所持表决权0.2351%。

（2）A股股东的表决情况：

2

同意1,553,918,687股，占出席会议A股股东所持表决权99.9459%；反对835,0股，占出席会议A股股东所持表决权0.0537%；弃权6,200股，占出席会议A股股东所持表决权0.0004%。

（3）B股股东的表决情况：

同意3,761,343股，占出席会议B股股东所持表决权8.53%；反对36,277,9股，占出席会议B股股东所持表决权82.8437%；弃权3,751,568股，占出席会议B股股东所持表决权8.5670%。

2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（议案二） 为提高募集资金的使用效率，推进威信电厂煤电一体化项目，同意变更部分募集资金投资项目。由原计划的“对威信云投粤电扎西能源有限公司增资4.5亿元，用于建设云南威信扎西煤电一体化项目观音山煤矿二井项目”，调整为“对威信云投粤电扎西能源有限公司增资1.9亿元以及提供委托贷款2.6亿元，共计4.5亿元专项用于建设云南威信扎西煤电一体化项目电厂项目”。详情请见本公司2011年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《商报》2巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2011-03）。

（1）总的表决情况：

同意1,594,073,921股，占出席会议所有股东所持表决权99.7199%；反对652,837股，占出席会议所有股东所持表决权0.0408%；弃权3,824,068股，占出席会议所有股东所持表决权0.2392%。

（2）A股股东的表决情况：

同意1,5,118,614股，占出席会议A股股东所持表决权99.9588%；反对568,837股，占出席会议A股股东所持表决权0.0366%；弃权72,500股，占出席会议A股股东所持表决权0.0047%。

（3）B股股东的表决情况：

同意39,955,307股，占出席会议B股股东所持表决权91.2412%；反对84,000股，占出席会议B股股东所持表决权0.1918%；弃权3,751,568股，占出席会议B股股东所持表决权8.5670%。

五、网络投票前十大股东表决情况附后

3

六、律师出具的法律意见

本次会议经广东信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件

1、经与会董事和律师签字确认的股东大会决议； 2、法律意见书。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二0一一年二月十七日

4

附件一：网络投票前十大股东表决情况 挪威中李维圣 马丽珍 吴锡雄 蒲军平 杨忠平 央银行 名称 谢竹林 朱顺林 陈林 黄毫坚 所持股2,70380,00320,00300,00292,02250,00132,80130,00121,9090,000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 数（股） 同意 同意 同意 反对 同意 反对 同意 反对 同意 1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 同意 2.00 同意 5

名称 谢竹林 朱顺林 陈林 黄毫坚 挪威中李维圣 马丽珍 吴锡雄 蒲军平 杨忠平 央银行 所持股2,70380,00320,00300,00292,02250,00132,80130,00121,9090,000 0 0 0 0 7 0 0 0 0 数（股） 同意 同意 同意 反对 同意 反对 同意 反对 同意 1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 反对 同意 2.00 同意

6