思源电气：第四届董事会第八次会议决议公告 2011-06-14

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2011-013

思源电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的会议通知于2011年6月3日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2011年6月13日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立思源电气美国子公司的议案》。

根据业务发展需要及公司海外战略的规划，拟以公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司使用自有资金20万美元在美国设立全资子公司Sieyuan Electric M&E Co. Ltd（暂定名），经营业务为电气设备及材料的销售及相关服务。本次交易不需本公司股东大会批准，此次投资亦不构成关联交易。公司董事会授权公司经营层办理该公司的注册开办事宜。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立思源电气印度子公司的议案》。

根据业务发展需要及公司海外战略的规划，拟以公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司使用自有资金30万美元在印度设立全资子公司Sieyuan Electric (India) Co. Ltd.（暂定名），主营输配电设备的销售及相关服务。本次交易不需本公司股东大会批准，此次投资亦不构成关联交易。公司董事会授权公司经营层办理该公司的注册开办事宜。

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇一一年六月十三日

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