思源电气：第四届监事会第四次会议决议公告 2011-03-19

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2011-005

思源电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四会议的会议通知于2011年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2011年3月17日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事姚联辉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事周兆忠先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度公司财务决算报告》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》。

监事会对《公司2010年年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行规和中国的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》详见刊载于2011年3月19日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2011－006号公告。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》的审核意见：监事会认为《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司目前建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，能够保证公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。 特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一一年三月十八日

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