潍柴重机：2009年年度股东大会决议公告 2010-05-19

潍柴重机股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 二、会议召开和出席情况

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）2009年年度股东大会通知于2010年4月27日发出通知；会议于2010年5月18日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开。

出席本次会议的股东（含股东授权代表，下同）共2人，代表股份14096.55万股，占公司股份总数的51.06%；董事刘会胜先生主持本次会议，公司的董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。 三、议案审议表决情况

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

3、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

4、审议通过了《2009年度财务决算报告》

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

5、审议通过了《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》 本项议案5650.00万股赞成，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

6、审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》

根据公司2009年度实际财务状况，公司2009年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行分配，亦不进行公积金转增股本。

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

7、审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》

同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期为一年。

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

8、审议通过了《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》

本项议案14096.55万股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100％，0股反对，0股弃权；获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所 2、律师姓名：谭伟业

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

五、本次会议备查文件

1、与会董事及参会股东签署的2009年年度股东大会决议

2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2009年年度

股东大会的法律意见书》

特此公告。

潍柴重机股份有限公司 二○一○年五月十八日