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安凯客车：第五届董事会第四次会议决议公告 2010-03-09

来源：爱站旅游

证券代码：000868 证券简称：安凯客车公告编号：2010-004

安徽安凯汽车股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2010年2月26日以书面和电话方式发出通知，于2010年3月5日下午4点在公司会议室召开。会议应到会董事11人，实际到会10人，董事方兆本先生因公出差未能出席本次会议，委托董事李明发先生代为行使表决权。公司全体监事和高管均列席本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于对江淮客车增资的议案

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于对安凯金达增资的议案

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

以上议案内容详见公司与本公告同期披露的公告编号为2010-005的《关于向控股子公司增资的公告》。

三、关于为广州珍宝巴士提供贷款担保的议案

议案内容详见公司与本公告同期披露的编号为2010-006的《关于为广州珍宝贷款提供车辆回购担保的公告》，该议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

四、关于与上海雷博终止合作协议的议案

议案内容详见公司与本公告同期披露的编号为2010-007的《关于与上海雷博新能源汽车技术有限公司终止合作协议的公告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2010年3月9日

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